Diduga Lakukan Pencucian Uang, Kementrian Keuangan Jerman Digrebek!

Jerman, Kampartrapost.com – Jerman lakukan penggerebekan kepada kementrian keuangan dan kehakiman pada Kamis (9/9/2021) atas dugaan lakukan penducian uang pemerintahan.

Penyelidikan ke Unit Intelijen Keuangan, sebuah badan kementerian keuangan di bawah kandidat kanselir Sosial Demokrat Olaf Scholz. Ia melihat apakah mereka diperintahkan untuk mengabaikan peringatan pembayaran yang dicurigai ke Afrika.

Penggerebekan itu terjadi pada saat yang sangat penting bagi Scholz. Menurut jajak pendapat memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman dalam pemilihan nasional pada 26 September.

Baca juga: Bentuk Pemerintahan Baru, Eropa Kecam Taliban Tidak Inklusif

Scholz menolak kritik dari anggota parlemen setelah penggerebekan tersebut. Akan tetapi episode tersebut menimbulkan kabut karena memfokuskan kembali perhatian pada kementerian yang dia jalankan. FIU dan BaFin, regulator keuangan, yang juga menjawab Scholz telah berada di bawah pengawasan karena gagal menemukan masalah di perusahaan pembayaran Wirecard, yang runtuh tahun lalu dalam penipuan perusahaan terbesar di Jerman.

“Ini adalah risiko keamanan bagi Jerman,” kata anggota parlemen Fabio De Masi. “Kami membutuhkan polisi keuangan dengan keahlian kriminal. Jerman adalah surga bagi para penjahat.”

Scholz, berbicara pada pemberhentian kampanye di Potsdam, mengatakan dia telah meningkatkan staf di badan FIU menjadi hampir 500 dari 165 dan berinvestasi besar-besaran untuk melengkapinya dengan lebih baik.

Baca juga: Tetapkan Bitcoin Sebagai Mata Uang, Demonstrasi Pecah di Jalanan El Salvador

Dia mengisyaratkan kekesalannya dengan penggerebekan itu, dengan mengatakan bahwa jaksa yang mengajukan pertanyaan “bisa mengajukannya secara tertulis”.

Penyelidikan itu dilakukan saat upaya anti pencucian uang negara itu sedang ditinjau oleh Financial Action Task Force (FATF). Sebuah badan global yang mengelompokkan negara-negara dari Amerika Serikat hingga China, untuk mengatasi kejahatan keuangan.

Jaksa mengatakan badan tersebut disiagakan oleh bank karena kekhawatiran uang itu terkait dengan perdagangan senjata dan obat-obatan dan pendanaan terorisme, mengatakan bahwa FIU mencatat laporan itu tetapi tidak meneruskannya ke lembaga penegak hukum.

Jaksa mengatakan mereka juga melihat fakta bahwa sejak FIU mengambil alih kendali pencucian uang pada tahun 2017, laporan aktivitas mencurigakan telah turun drastis.

Mereka mengatakan bahwa pencarian sebelumnya dari FIU telah mengungkapkan bahwa telah terjadi komunikasi yang luas dengan kementerian yang ikut dalam geledah pada hari Kamis.

Baca juga: Perempuan pengungsi Suriah pertama yang menjadi pilot di Inggris

Berita Direkomendasikan

4 KOMENTAR

  1. I needed to send you one little bit of observation to say thanks yet again for all the pleasing techniques you have provided here. This is quite extremely generous with you to make unhampered what many individuals could possibly have distributed for an ebook to help make some bucks on their own, precisely seeing that you might well have tried it if you ever wanted. The thoughts likewise acted to become a fantastic way to fully grasp that the rest have the identical desire really like mine to learn somewhat more in terms of this problem. I’m certain there are lots of more pleasant sessions up front for people who looked at your blog post.

  2. Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler