Global Statistics

All countries
649,677,375
Confirmed
Updated on 4 December 2022 4:14 AM
All countries
624,774,599
Recovered
Updated on 4 December 2022 4:14 AM
All countries
6,645,773
Deaths
Updated on 4 December 2022 4:14 AM
Minggu, Desember 4, 2022

Diduga Lakukan Pencucian Uang, Kementrian Keuangan Jerman Digrebek!

- Advertisement -

Jerman, Kampartrapost.com – Jerman lakukan penggerebekan kepada kementrian keuangan dan kehakiman pada Kamis (9/9/2021) atas dugaan lakukan penducian uang pemerintahan.

Penyelidikan ke Unit Intelijen Keuangan, sebuah badan kementerian keuangan di bawah kandidat kanselir Sosial Demokrat Olaf Scholz. Ia melihat apakah mereka diperintahkan untuk mengabaikan peringatan pembayaran yang dicurigai ke Afrika.

Penggerebekan itu terjadi pada saat yang sangat penting bagi Scholz. Menurut jajak pendapat memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman dalam pemilihan nasional pada 26 September.

Baca juga: Bentuk Pemerintahan Baru, Eropa Kecam Taliban Tidak Inklusif
- Advertisement -

Scholz menolak kritik dari anggota parlemen setelah penggerebekan tersebut. Akan tetapi episode tersebut menimbulkan kabut karena memfokuskan kembali perhatian pada kementerian yang dia jalankan. FIU dan BaFin, regulator keuangan, yang juga menjawab Scholz telah berada di bawah pengawasan karena gagal menemukan masalah di perusahaan pembayaran Wirecard, yang runtuh tahun lalu dalam penipuan perusahaan terbesar di Jerman.

“Ini adalah risiko keamanan bagi Jerman,” kata anggota parlemen Fabio De Masi. “Kami membutuhkan polisi keuangan dengan keahlian kriminal. Jerman adalah surga bagi para penjahat.”

- Advertisement -

Scholz, berbicara pada pemberhentian kampanye di Potsdam, mengatakan dia telah meningkatkan staf di badan FIU menjadi hampir 500 dari 165 dan berinvestasi besar-besaran untuk melengkapinya dengan lebih baik.

Baca juga: Tetapkan Bitcoin Sebagai Mata Uang, Demonstrasi Pecah di Jalanan El Salvador

Dia mengisyaratkan kekesalannya dengan penggerebekan itu, dengan mengatakan bahwa jaksa yang mengajukan pertanyaan “bisa mengajukannya secara tertulis”.

- Advertisement -

Penyelidikan itu dilakukan saat upaya anti pencucian uang negara itu sedang ditinjau oleh Financial Action Task Force (FATF). Sebuah badan global yang mengelompokkan negara-negara dari Amerika Serikat hingga China, untuk mengatasi kejahatan keuangan.

Jaksa mengatakan badan tersebut disiagakan oleh bank karena kekhawatiran uang itu terkait dengan perdagangan senjata dan obat-obatan dan pendanaan terorisme, mengatakan bahwa FIU mencatat laporan itu tetapi tidak meneruskannya ke lembaga penegak hukum.

Jaksa mengatakan mereka juga melihat fakta bahwa sejak FIU mengambil alih kendali pencucian uang pada tahun 2017, laporan aktivitas mencurigakan telah turun drastis.

Mereka mengatakan bahwa pencarian sebelumnya dari FIU telah mengungkapkan bahwa telah terjadi komunikasi yang luas dengan kementerian yang ikut dalam geledah pada hari Kamis.

Baca juga: Perempuan pengungsi Suriah pertama yang menjadi pilot di Inggris
- Advertisement -

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkait